Финмониторинг-2020: за что банки будут блокировать счета

  • Юлия
  • 29.01.2020 193

Через 3 месяца украинские банки будут уделять намного больше внимания подозрительным операциям клиентов.

В частности, перечень «подозрительных» операций, которые банки будут блокировать, увеличится. В частности, новый «антиотмывочный» закон предусматривает повышение штрафов для субъектов мониторинга.

По данным Госфинмониторинга, в 2019 году силовые, фискальные и антикоррупционные органы было направлено более 1,1 тыс материалов, связанных с отмыванием «грязных» денег.

Всего фискальные органы зафиксировали подозрительные финансовые операции на 134 млрд грн.

Таким образом, в 2020 году круг украинцев, которыми заинтересуются правоохранительные органы, станет еще шире благодаря тому, что с апреля увеличится перечень контролируемых операций. Также будет увеличен список организаций, которые будут данные операции мониторить, сообщает minfin.

Что касается изменений, закон увеличивает пороговые суммы финопераций, которые подлежат обязательному финансовому мониторингу со 150 до 400 тыс. грн. Помимо этого будет увеличен порог валютного контроля над экспортно-импортными операциями.

Таким образом, в поле зрения окажутся все внутренние и заграничные денежные переводы, а также операции с наличными на сумму от 400 тыс. грн – перевод, получение, внесение на счет. Внимание службы финмониторинга также будут привлекать денежные переводы без открытия счета на сумму от 30 тысяч гривен, как международные, так и внутри страны. В таком случае инициатору придется представить полную информацию о получателе и о себе.

Также под финмониторинг попадут ставки у букмекеров и выигрыши в лотерею, казино на сумму от 30 тысяч гривен, операции с виртуальными активами и криптовалютами.

При этом любая финоперация, вызвавшая подозрение, может быть приостановлена. Также помимо службы финмониторинга осуществлять проверки теперь будут платежные системы и лица, предоставляющие консультации по вопросам налогообложения.

Напомним, ранее мы писали о том, сколько денег украинцы переводят через СЭП.

Читайте также

На нашем сайте используются файлы cookie для сбора информации в маркетинговых целях. Подробно о сборе информации вы можете ознакомиться в «Политике конфиденциальности».