Финмониторинг в 2021: сколько обнаружено подозрительных операций?

  • Юлия
  • 18.02.2022 141

В 2021 году Государственная служба финансового мониторинга Украины направила в правоохранительные органы 1170 материалов, связанных с сомнительными финансовыми операциями более чем на 103,2 млрд гривен.

По данным Госфинмониторинга, количество направленных в правоохранительные органы материалов на 12,9% больше, чем в 2020 году.

Отмечается, что больше всего материалов передано в Национальную полицию – 399. Это на 71,2% больше, чем в 2020 году.

Так, в течение прошлого года в Государственную фискальную службу направлено 265 материалов – это на 9,2% меньше, чем в 2020 году. В свою очередь, в Службу безопасности Украины поступило 239 материалов – это меньше на 5,2%, а в органы прокуратуры – 117, что больше на 88,7%, чем годом ранее.

Вместе с тем НАБУ направлено 110 материалов – меньше на 34,5%, чем годом ранее, и в Государственное бюро расследований – 40 материалов, что больше показателей предыдущего года на 42,9%.

По подсчетам экспертов, из всех материалов 160 касаются отмывания средств, полученных коррупционным путем. Общая сумма в данной категории – 9,3 млрд гривен, что на 14,8% больше, чем в 2020 году. Отмечается, что большинство таких дел Госфинмониторинг передал в НАБУ – 110 материалов, что меньше показателей предыдущего года на 34,5%.

Кроме того, еще несколько дел было направлено в Нацполицию, органы прокуратуры, ГФС. В СБУ – 27 материалов, что больше, чем в 2020 на 58,8%, и в ГБР – 15 материалов.

Подписаться на рассылку

Напомним, ранее мы писали о том, что в декабре 2021 – рекордный прирост платежных карт «єПідтримки».

avatar

Читайте также

На нашем сайте используются файлы cookie для сбора информации в маркетинговых целях. Подробно о сборе информации вы можете ознакомиться в «Политике конфиденциальности».