Нацбанк усилит контроль над наличными операциями

  • Юлия
  • 26.04.2019 125

НБУ планирует более строго следить за осуществлением наличных расчетов, а также ведением банковских кассовых операций.

По данным пресс-службы регулятора, банки должны изучать клиентов-субъектов хозяйствования, получающих в банке наличные для дальнейшего осуществления наличных расчетов. Это нужно для того, чтобы подтвердить или опровергнуть финансовые операции с признаками фиктивности.

Таким образом, клиент должен буде предоставлять банку документы, подтверждающие основания проведения наличных расчетов.

Это могут быть: закупочные ведомости, закупочные акты, налоговые расчеты сумм дохода, которые были уплачены в пользу физлиц, а также договора: кредитные, договора поставки, транспортировки, хранения, и прочие отчетные документы.

Усиление контроля со стороны регулятора вызвано обнаруженных НБУ в результате финмониторинга ряда нарушений. Специалисты выявили многочисленные факты схемных операций с использованием наличных средств.

Кроме того, НБУ нормировал применение электронной печати и подписи в банковской системе Украины при осуществлении кассовых операций.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Украине планируют отменить налоги на депозиты для льготных категорий.

Читайте также

На нашем сайте используются файлы cookie для сбора информации в маркетинговых целях. Подробно о сборе информации вы можете ознакомиться в «Политике конфиденциальности».