По данным департамента финмониторинга НБУ, более 98% санкций были вынесены украинским банкам за незаконные схемы, а не операционные ошибки.
Это стало поводом для усиления контроля за деятельностью финучреждений. Банки «попались» на схемных операциях, которые проводились через так называемые «компании-однодневки».
В отличие от денежных переводов стандартных физлиц, эти транзакции привлекли внимание отдела финмониторинга НБУ ввиду крупных сумм. Объемы проведенных транзакций исчисляются в миллиардах гривен.
Тем не менее, НБУ чрезмерный контроль к стандартным объемам операций, в том числе и валютных, проявлять не планирует. Как и прежде, мониторинг проводится по 12 основным пунктам.
В рамках упрощенной политики мониторинга, проверки теперь будут проводиться не чаще 1 раза в год, но не реже 1 раза в 5 лет. Частота проверок будет зависеть от отчетности банков и сумм проводимых операций.
Специально созданный отдел будет анализировать банковскую отчетность по таким параметрам, как категории клиентов, предоставляемые услуги, объемы переводов и др.
Напомним, ранее мы сообщали о том, что программа развития финансового сектора в Украине реализуется достаточно быстрыми темпами.
На нашем сайте используются файлы cookie для сбора информации в маркетинговых целях. Подробно о сборе информации вы можете ознакомиться в «Политике конфиденциальности».
