Инструмент для автоматизации первичного финансового мониторинга появился на онлайн-сервисе YouControl.
По данным пресс-службы компании, специалистами аналитической системы бизнес-разведки YouControl разработан инструмент, позволяющий проводить первичный финансовый мониторинг автоматизированным способом.
Стоит напомнить, что с начала 2021 года все небанковские финучреждения – финансовые, страховые, кредитные организации, ломбарды, нотариусы – обязаны осуществлять финансовый мониторинг.
Финмониторинг предполагает надлежащую проверку своих клиентов. Основная цель проверки – противодействие отмыванию средств, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Также предусмотрено наличие специалиста по финмониторингу, ответственного за проверку клиентов, чтобы исключить участие организации в преступной схеме.
В свою очередь, низкое качество финансового мониторинга Нацбанк будет наказывать штрафами и лишением лицензий.
Что касается нового инструмента YouControl, действующие пользователи системы теперь могут проводить независимую проверку по соответствующим критериям.
В автоматическом режиме проводится экспресс-анализ по 416 факторам, в результате чего определяется моменты, где могут быть риски. Так, пользователи могут видеть количество факторов, на которые стоит обратить внимание, их список и юридическое объяснение возможных последствий, пишет finance.
В автоматическом режиме система может распознать ряд факторов. В частности, осуществление деятельности предприятия с признаками риска, ограничение полномочий руководителя, который является конечным бенефициарным собственником, координация действий и влияние третьих лиц на принятие решений конечным бенефициарным собственником относительно хозяйственной деятельности юридического лица. Также можно в автоматическом режиме проверить наличие или отсутствие производственных/офисных помещений, а также других активов, достаточных для ведения юридическим лицом соответствующего вида хозяйственной деятельности. Система также проверит местонахождение участников либо конечных бенефициарных владельцев в рисковых юрисдикциях (Global Terrorism Index и Corruption Perceptions Index).
Боле того, могут быть проверены факты смены конечного бенефициарного собственника юрлица, принадлежавшего / принадлежащего к публичным лицам.
Данный инструмент также отображает информацию о том, что юридическое лицо не выполняет законодательных требований по подаче отчетности в фискальные органы / органы статистики.
Кроме того, пользователь увидит, имеется ли в официальных или публичных источниках негативная информация о компании, ее конечном бенефициарном собственнике, свидетельствующая о возможной связи с терроризмом или другой уголовной/незаконной деятельностью.
Напомним, ранее мы писали о том, что в Украине зафиксирован рекордный объем денежных переводов за год.
На нашем сайте используются файлы cookie для сбора информации в маркетинговых целях. Подробно о сборе информации вы можете ознакомиться в «Политике конфиденциальности».
