Фінмоніторинг у 2021: скільки виявлено підозрілих операцій?

  • Юлия
  • 18.02.2022 142

У 2021 році Державна служба фінансового моніторингу України направила до правоохоронних органів 1170 матеріалів, пов'язаних із сумнівними фінансовими операціями на понад 103,2 млрд гривень.

За даними Держфінмоніторингу, кількість направлених до правоохоронних органів матеріалів на 12,9% більше, ніж у 2020 році.

Зазначається, що найбільше матеріалів передано до Національної поліції – 399. Це на 71,2% більше, ніж у 2020 році.

Так, протягом минулого року до Державної фіскальної служби направлено 265 матеріалів – це на 9,2% менше, ніж у 2020 році. У свою чергу, до Служби безпеки України надійшло 239 матеріалів – це менше на 5,2%, а до органів прокуратури – 117, що більше на 88,7%, ніж на рік раніше.

Водночас НАБУ направлено 110 матеріалів – менше на 34,5%, ніж роком раніше, та до Державного бюро розслідувань – 40 матеріалів, що більше за показники попереднього року на 42,9%.

За підрахунками експертів, із усіх матеріалів 160 стосуються відмивання коштів, отриманих корупційним шляхом. Загальна сума у ​​цій категорії – 9,3 млрд гривень, що на 14,8% більше, ніж у 2020 році. Зазначається, що більшість таких справ Держфінмоніторинг передав до НАБУ – 110 матеріалів, що менше за показники попереднього року на 34,5%.

Крім того, ще кілька справ було направлено до Нацполіції, органів прокуратури, ДФС. У СБУ – 27 матеріалів, що більше, ніж у 2020 році на 58,8%, та у ГБР – 15 матеріалів.

Підписатися на розсилку

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у грудні 2021 – рекордний приріст платіжних карток «єПідтримки».

avatar

Читайте також

На нашому сайті використовуються файли cookie для збору інформації в маркетингових цілях. Детально про збір інформації ви можете ознайомитися в «Політиці конфіденційності».