Украинские банки отнеслись к финмониторингу гораздо более требовательно, чем того требует Госфинмониторинг и НБУ.
По данным агентства стратегических решений ShiStrategies, украинские банки считают, что цель финмониторинга – противодействие финансированию терроризма и управление рисками легализации уголовных доходов в соответствии с действующим законодательством, пишет finclub.
Кроме того, 94% банков добавляют к этим целям выявление финансовых операций, имеющих признаки нелегальной предпринимательской деятельности, и приостановление транзакций, которые потенциально могут быть причиной штрафа со стороны регулятора.
При этом, около 88% банков добавили к целям финмониторинга выявление клиентов, которые склонны к незаконной деятельности, а также отсекание тех, кто может негативно повлиять на репутацию банка.
Около 56% банков считают своей обязанностью выявлять схемы минимизации налоговых обязательств, еще 13% банков считают своим долгом выявлять доходы, с которых не были уплачены налоги.
В целом, в банковской сфере отмечается единая тенденция – банки не хотят работать с клиентами, которые нарушают законодательство.
Напомним, ранее мы писали о том, что ключевых игроках платежной цепочки в онлайн-платежах.
На нашому сайті використовуються файли cookie для збору інформації в маркетингових цілях. Детально про збір інформації ви можете ознайомитися в «Політиці конфіденційності».
